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各位注冊(cè)股東：

公司定于2024年8月26日（星期一）召開2023年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2024年8月26日（星期一）下午1：30。

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

三、會(huì)議議程：

1.審議2023年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2.審議2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3.審議2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4.審議四川森普進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司收購(gòu)股東鐘錦屏持有部分股權(quán)的提案；

5.審議德陽(yáng)旌華產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司無(wú)償劃撥股權(quán)至四川旌元達(dá)企業(yè)管理有限公司的提案；

6.審議關(guān)于公司股權(quán)專項(xiàng)清理工作的提案；

7.審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)單位的議案。

四、出席會(huì)議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監(jiān)事及高級(jí)管理人員（中午可在公司食堂用餐）。

五、聯(lián)系方式：韓越菲  15282820815。

附件：授權(quán)委托書.doc

                         四川森普管材股份有限公司

                         董事會(huì)辦公室

                                         二〇二四年八月一日